Módulo I: estructura de control y riesgo  para la prevención y detección de fraude

  • Introducción y bienvenida al diplomado

  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo

  • Taller de Gobierno Corporativo

  • Control Interno en la prevención de fraude

  • Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

  • Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

  • Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

Módulo II: aspectos legales de a auditoría forense

  • Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

  • Estatuto anticorrupción

  • Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

  • Marco General del Sistema Penal Acusatorio

  • La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

  • Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal

Módulo III. Herramientas de la auditoría forense

3.1 informática forense

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense

  • Metodología, técnicas y principios.

  • Aspectos Legales en la pericia Forense.

  • Evidencia Digital.

  • Minería de Datos.

  • Gestión de Incidentes. 

  • Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

3.2 preservación de la prueba:

  • Cadena de custodia

  • Protección de datos

  • Taller de preservación de la prueba con casos

3.3 Psicología forense y técnicas de entrevistas.

  • Representación mental, riesgos y criminalidad

  • Perfil del delincuente

  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Detección de consulta sospechosa

  • Taller de entrevistas

Módulo IV: etapas de la auditoría forense

4.1 Planeación de la auditoría forense

  • Análisis del Caso

  • Evaluación de Riesgo del Caso

  • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

  • Conformación de Equipos

  • Taller con caso

4.2 Ejecución de auditoría financiera forense

  • La inteligencia financiera y la auditoría forense

  • Técnicas especiales de investigaciones financieras

  • Entrevistas Financieras

  • Fuentes de información para rastreo financiero

4.3 Elaboración de informes de auditoría forense

  • Características del informe

  • Contenido y anexos. Anexo gráfico

  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller

4.4 Laboratorio de auditoría forense

  • Comunicación de resultados

  • Reportes a  partes Interesadas

  • Simulación del ejercicio

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